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El objetivo principal del Curso es que el participante conozca las implicaciones en su trabajo habitual que la ley de prevención del blanqueo de capitales señala y la forma de resolverlas. A lo largo del curso el participante podrá conocer la importancia del blanqueo de capitales y la legislación existente para combatirla, así como los sujetos y las operaciones afectadas por la ley vigente y las obligaciones de las entidades bancarias que exige su vigencia. Igualmente se analizarán las operaciones y situaciones que de forma más habituales son sospechosas de blanqueo.